白领与商业犯罪

方达拥有一支在处理刑事合规与辩护方面经验丰富的团队。我们的团队中还有拥有数十年工作经验的前法官,以及拥有二十年工作经验的前检察官。从调查潜在不法行为到进入刑事司法诉讼程序以及附带的民事诉讼,我们均有丰富的应对经验。我们曾成功说服公安机关对涉案人员提起刑事诉讼,也曾帮助上市公司应对刑事和行政调查。

  • 代表一家在美国上市的媒体行业领先跨国公司应对公安局和检察院就侵犯个人信息的行为,对其员工进行的刑事调查和刑事诉讼。经过我们的沟通和努力,目前包括一名被批准逮捕的员工在内的所有涉案员工都被取保候审。
  • 代表一位知名投资银行家在一个涉嫌金融诈骗的案件中协助应对公安机关的调查,涉案金额近千亿元人民币,且涉及众多投资人。
  • 代表一家知名海外基金公司处理其中国的合伙人因涉嫌参与洗钱和非法经营(非法买卖外汇)而被调查起诉的案件。经过我们的努力,为两位涉案高管成功争取了缓刑。
  • 代表一家领先的房地产公司对公司高管的职务侵占行为进行内部调查,向公安机关举报涉事高管,并就其中涉及的复杂刑事问题向客户提供法律意见。经过我们的努力,涉事高管向公司退还上千万元人民币。
  • 代表一家领先的技术公司参加与数据泄露和侵犯商业秘密相关的刑事和民事诉讼。
  • 代表某网络信息科技公司董事长在上海市首例涉嫌借游戏APP开设赌场的刑事案件中提供刑事辩护。
  • 为一家领先的快消品公司就进口价格申报不实相关的走私指控提供辩护。
  • 为一家知名影院设备公司的子公司就运费和保险费申报不足相关的走私指控提供辩护。
  • 代表一家比特币交易平台对潜在的数据窃取行为进行内部调查,并协助公司提起刑事诉讼。
  • 为一家医药公司就公安机关对其四十多名员工购买假发票进行调查的事宜提供法律意见。
  • 代表一家世界领先的电梯公司进行内部调查,提供刑事立案等法律咨询服务。
  • 代表一家领先的风险投资基金应对中国公安机关针对潜在的反洗钱违法行为所提起的刑事指控,为客户取得缓刑,并于庭后释放的良好结果。
  • 代表一家总部在美国的跨国通讯科技公司应对中国检察院进行的刑事调查,并就其涉嫌违反美国海外反腐败法和中国反商业贿赂相关法律的行为、涉及第三方的财务舞弊行为开展内部调查。由于认可客户的彻底调查及全面合作,美国司法部决定不起诉。
  • 代表一家领先的酒店管理公司应对由多个中国执法机关针对涉嫌违反网络安全法的行为而发起的调查以及刑事诉讼程序。在该案中,我们成功说服公安机关撤销刑事案件,在其他调查中亦取得了积极成果。