反贿赂及反腐败

反贿赂及反腐败是我们一直以来深耕的执业领域之一。我们在为跨国公司及中国本土企业提供全方位反贿赂及反腐败服务方面拥有丰富经验,包括制订合规政策、就合规体系建设和执行提供咨询意见、开展内部调查、评估业务模式合规风险并提供解决方案、以及应对政府调查和其他争议事项等。

  • 代表一家总部在美国的跨国科技公司应对中国检察院进行的刑事调查,并就其涉嫌违反美国《海外反腐败法》和中国反商业贿赂法的行为、涉及第三方的财务舞弊行为开展内部调查。由于认可客户的彻底调查及全面合作,中国检察院及美国司法部均决定不起诉。
  • 协助一家世界领先的涂料供应商,对涉及中国第三方的潜在腐败行为进行内部调查,客户最终进行了全球自我披露。
  • 和一家印度律师事务所一起代表一家知名的能源公司应对印度中央调查局关于该公司中国子公司贿赂印度政府官员的刑事执法案件,并根据美国《海外反腐败法》及中国反商业贿赂法开展内部调查。
  • 协助一家知名国企应对巴基斯坦政府的反腐败执法,客户最终未受到处罚。
  • 代表一家在美国上市的中国公司及其子公司在不同行业的数十亿美金的投资中对拟投资公司进行反腐败合规尽职调查。
  • 代表数家领先的私募股权公司进行反腐败合规尽职调查。
  • 代表一家《财富》世界500强公司应对上海工商局开展的涉嫌商业贿赂的调查。由于我们出色的工作,上海市工商局将该案上报国家工商总局,并最终停止了对客户的进一步调查。
  • 代表一家领先的跨国公司就其潜在的商业贿赂和垄断行为应对上海市市场监管机关的监管调查,并说服监管机关不进行处罚。
  • 代表某香港上市公司(其大股东为一家在美国上市的跨国公司)对其中国子公司员工的不合规行为进行内部调查,并代表客户应对中国、香港和美国政府监管机关的调查和问讯。为了管控调查中发现的合规风险,我们还协助公司建立了全面的合规体系。
  • 代表众多领先的跨国及中国公司进行内部调查,调查涉及可能违反美国海外反腐败法及中国反商业贿赂法的行为、窃取商业秘密、压货、串货、内部舞弊、劳动争议、不正当竞争及其他可能违反法律法规和公司合规政策的行为。
  • 代表一家领先的房地产公司对公司高管的职务侵占行为进行内部调查,向公安机关举报涉事高管,并就其中涉及的复杂刑事问题向客户提供法律意见。经我们的努力工作,涉事高管向公司退还上千万元人民币。
  • 代表一家世界领先的电梯制造企业进行内部调查,提供刑事立案等法律咨询服务。
  • 为多家中国国有企业提供有关反腐败、制裁、数据保护、环境法与反垄断方面的合规评估,并协助进行境外投资和生产安全方面的合规检查,协助公司根据国资委的要求建立合规体系。
  • 为多家企业(包括日用消费品、医药、科技、汽车、金融、能源、娱乐及其他行业的企业)制定适合中国的合规政策提供法律意见,建设合规管理体系,包括风险管理体系、政府黎明突袭项目以及第三方管理体系。