ホワイトカラー犯罪と企業犯罪

当事務所は、刑事法アドバイスと刑事弁護に関して、数十年経験を持つ元裁判官や20年経験を持つ元検事を含む経験豊富なチームを擁します。潜在的な不正行為の調査から刑事司法手続、それに伴う民事訴訟まで全般に渡って対応することができ、豊富な実績と経験を有します。当事務所が、クライアントのために、不正行為を犯した関係者に対する刑事告発に成功した案件が多数あり、また、上場企業に対する刑事・行政捜査への対応で最善の結論が得られた実績もあり、刑事分野でクライアントの皆様を力強くサポートしています。

  • 米国上場のマスコミ業界の大手多国籍企業を代理し、その従業員に関わる個人情報漏洩事件で公安局及び検察院による刑事捜査及び刑事訴追への対応に関与しました。当事務所のアドバイスと折衝の下でクライアントが適切に対応した結果、逮捕された従業員を含む当該事件に関わった社員が全員保釈されました。
  • 有名なインベストメントバンカーを代理し、凡そ1000億人民元及び多くの投資家がかかわった金融詐欺事件において、公安当局の捜査への対応についてリーガルアドバイスを提供しました。
  • 海外の大手投資ファンドを代理し、中国のパートナーによるマネーロンダリング及び違法操業(外国為替の違法取引)にかかわる捜査及び起訴への対応についてリーガルアドバイスを提供しました。同件では捜査機関と折衝した結果、事件に係る2名の高級管理職の執行猶予を獲得しました。
  • 大手不動産会社を代理し、会社役員の横領疑惑について内部調査を行い、公安当局に刑事告発を行い、かつ、同件に係る複雑な刑事問題についてアドバイスを提供しました。同件では、結果として当該役員は数千万人民元を会社に返還しました。
  • 大手テクノロジー企業を代理し、データ侵害及び営業秘密違反に関する刑事及び民事訴訟を対応しました。
  • 某インターネット情報技術会社の董事長を代理し、上海市で初のゲームアプリを利用してカジノを開設した疑いのある刑事事件において刑事弁護を担当しました。
  • 大手消費品会社を代理し、輸入価格の虚偽申告に関する密輸疑いの告発事件において、刑事弁護を担当しました。
  • 大手映画館設備会社の子会社を代理し、その運賃及び保険料の過少申告による密輸疑い事件において、刑事弁護を担当しました。
  • ビットコイン取引プラットフォームを代理し、データ盗難の可能性について内部調査を行い、かつ同社による刑事告発についてアドバイスを提供しました。
  • 製薬会社を代理し、同社の40人以上の従業員による領収書(発票)の不正購入に関する公安機関の捜査対応についてリーガルアドバイスを行いました。
  • 世界有数のエレベーター会社を代理し、社内不正調査と刑事告訴に対しリーガルアドバイスを行いました。
  • 大手ベンチャーキャピタルファンドを代理し、中国公安当局によるマネーロンダリングの疑いに関する刑事調査に対応し、執行猶予と判決言い渡し直後の釈放を得ました。
  • 米国を拠点とする多国籍通信技術会社を代理し、中国検察機関による犯罪捜査に対応し、米国海外汚職行為防止法と中国の贈収賄防止関連法規制違反の疑い、及び第三者に対する金融不正行為について社内調査を行いました。クライアントの徹底した調査と全面的な協力が認められ、米国司法省は不起訴を決定しました。
  • 大手ホテル管理会社を代理し、中国の複数の法執行当局によるサイバーセキュリティ法違反の疑いに関する調査及び刑事訴訟に対応しました。同件では、公安機関と折衝した結果、刑事事件を取り下げることに成功し、また、その他の当局調査においても積極的な成果を収めました。