近日，方达合规团队在多边银行制裁业务领域再创佳绩。作为世界银行（“世行”）委派的廉政合规专家（Integrity Compliance Expert）团队，方达监督并指导某国内大型工程建设企业（“公司”）在为期两年的制裁期内完成合规整改，顺利解除世行对其施加的制裁。

该公司因数年前在世行资助项目中存在腐败及欺诈行为，被世行施加为期两年的附条件解禁制裁。基于方达合规团队在多边银行制裁业务及合规领域的经验和声誉，世行与公司共同选定方达尹云霞律师作为廉政合规专家，带领其团队根据世行《廉政合规指南》（Integrity Compliance Guidelines）以及和解协议的要求，监督、指导该公司建设和执行廉政合规体系（Integrity Compliance Program，“ICP”），并不定期向世行廉政合规办公室汇报进展。

在持续两年的项目期内，方达作为廉政合规专家团队开展了大量工作，包括审阅公司提交的近百份ICP政策及执行材料，并就政策的完善与落地执行提供多轮意见建议；评估公司及其律师团队出具的两份ICP执行报告；对公司及其部分下属分子公司开展两轮实地考察，与公司管理层及各部门人员进行多轮访谈，深入了解公司的ICP执行情况；现场检查公司ICP相关自动化系统建设及运行情况；以书面意见或口头沟通等形式持续就该公司的ICP提出完善建议；先后向世行廉政合规办公室出具多份评估报告，并与世行廉政合规办公室就该企业ICP进行多轮沟通。在监督公司开展ICP建设和实施过程中，世行廉政合规办公室对我们基于中国企业合规管控方面的特殊性和现实困难所提出的意见和建议表示认可，使得公司能够将相对有限的资源投入到最为紧迫且必要的合规整改事项中，并确保有效运行。

得益于我们近十年来在合规领域的持续深耕，方达合规团队积累了为各类客户提供合规咨询和法律服务的深厚经验，是为数不多受世行认可并被委派担任廉政合规专家的中国律师事务所之一。本项目再次展现了方达在多边银行制裁业务领域的专业实力。除担任第三方独立合规专家外，我们也曾并正在代表多家中国企业应对多边银行的调查，并在企业被制裁期间协助企业完成合规整改并最终顺利解禁。

本项目由方达合规与政府监管团队全程提供法律服务，负责合伙人为尹云霞律师与杨磊律师，项目核心成员包括刘心杨律师以及李梦梅律师。